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旺能环境股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

匿名/2019-11-08 21:06:46/ 分类:财经/阅读:2594
公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002034证券缩写:王能环境公告编号。:2019-79年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

万能环境有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2019年9月25日上午9:00在公司总部三楼会议室举行,会议形式为现场表决加交流。召开本次会议的通知将于2019年9月19日通过短信和电子邮件发送。本次会议由董事长芮勇先生主持。会议应有9名董事出席,9名实际出席。其中,吴明先生和3名独立董事以通信表决方式参加了会议。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,会议一致通过以下书面记名表决决议:

(一)审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》

考虑到市场环境的变化和公司目前的实际情况,经慎重决策,公司决定终止本次公开发行可转换债券,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于撤回可转换公司债券公开发行申请文件的公告》(2019-81)。

独立董事已就上述建议发表独立意见。详情请参见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第七届董事会第二十四次会议决议

2.独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

我在此宣布!

万能环境有限公司董事会。

2019年9月25日

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